La Guardia Civil esclarece desde Altea una estafa de inversión online que defraudó 15.000 euros a un vecino de Sevilla

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa de inversión cometida a través de internet que causó un perjuicio económico de 15.000 euros a un ciudadano residente en Sevilla. La investigación, desarrollada por la CiberComandancia y el Área de Investigación del Puesto Principal de Altea, ha permitido identificar al presunto autor y remitir las diligencias a la autoridad judicial de Benidorm.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la CiberComandancia, que analizó las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el presunto autor, además de rastrear la trazabilidad del dinero transferido. Como resultado, el posible autor ha sido investigado por el Área de Investigación del Puesto Principal de Altea, que ha procedido al esclarecimiento de los hechos y ha remitido las diligencias a la autoridad judicial de Benidorm.

El fraude comenzó cuando la víctima accedió a una página web que simulaba ser un portal legítimo de inversión. Tras realizar una pequeña aportación inicial, la plataforma le mostró falsamente cómo su capital generaba en poco tiempo unos beneficios muy elevados. Para reforzar la apariencia de legalidad, los responsables del engaño le instaron a descargar una aplicación en su teléfono móvil.

A través de esa aplicación, el usuario consiguió retirar con éxito una primera cantidad de lo supuestamente ganado. Según la Guardia Civil, esta maniobra respondía a una estrategia calculada para generar una falsa sensación de seguridad y consolidar la confianza de la víctima en el sistema.

El engaño avanzó cuando el denunciante intentó retirar la mayor parte de los beneficios acumulados. En ese momento, los ciberdelincuentes le comunicaron que debía abrir un supuesto “canal transaccional” para liberar los fondos, lo que exigía adelantar una cantidad de dinero que, según le indicaron, sería reembolsada posteriormente.

Para agilizar la operación, los estafadores facilitaron a la víctima el número de cuenta del supuesto director financiero de la plataforma. A partir de ese momento, el perjuicio económico se incrementó mediante una serie de transferencias que alcanzaron los 15.000 euros.

La estafa se agravó cuando los responsables alegaron supuestos errores en las transacciones para presionar al denunciante y obligarle a repetir los pagos. Ante la insistencia en reclamar nuevos desembolsos, la víctima comenzó a sospechar de la naturaleza fraudulenta del entramado, se negó a continuar abonando dinero y puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través de la Sede Electrónica.

Tras recibir la denuncia, el Equipo @ de la CiberComandancia inició las diligencias correspondientes, centradas en reconstruir la mecánica del fraude, analizar las comunicaciones y seguir el rastro del dinero transferido. Estas actuaciones permitieron identificar al presunto autor y esclarecer el hecho delictivo.

La Guardia Civil recuerda que ninguna plataforma legítima exige adelantar dinero para “desbloquear” o retirar beneficios. También advierte de que permitir a la víctima retirar una pequeña cantidad inicial es una de las técnicas habituales en este tipo de fraudes para ganarse su confianza antes de reclamar nuevas transferencias.

Ante propuestas de inversión con rentabilidades anormalmente altas, la Guardia Civil aconseja desconfiar, comprobar que la entidad está autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y denunciar en caso de fraude.

La CiberComandancia es una unidad de reciente creación con la que la Guardia Civil amplía sus servicios de atención al ciudadano a través de medios telemáticos. Su labor complementa y auxilia en el ciberespacio, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana del cuerpo.

A través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, mediante certificado electrónico, se pueden denunciar de forma telemática delitos como estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos, sustracción de vehículos o robos en su interior, hurtos, daños y pérdida o localización de documentación.