Desmantelada en Benidorm una red criminal dedicada a la falsificación de documentos y blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha desarticulado en Benidorm una organización criminal dedicada a la falsedad documental, el blanqueo de capitales y delitos contra el patrimonio. La operación, que ha culminado con la detención de quince personas, ha permitido incautar una importante cantidad de dispositivos electrónicos, documentación falsa y dinero en efectivo.

La investigación se inició tras varias denuncias registradas en la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Hortaleza, en Madrid. A partir de estas primeras alertas, los agentes lograron identificar al cabecilla de la red, quien utilizaba una tarjeta SIM vinculada a 140 terminales móviles sustraídos. En esta línea, se detectaron mensajes SMS relacionados con transferencias sospechosas a una cuenta bancaria en Alemania, lo que puso en alerta a los investigadores.

El líder de la organización, un ciudadano de nacionalidad pakistaní, dirigía las operaciones del grupo, organizando la falsificación de documentos, la liberación de teléfonos móviles de gama alta y la gestión de visados para ciudadanos extranjeros, principalmente pakistaníes.

Los agentes descubrieron que la organización utilizaba un servicio de “call center” para desbloquear teléfonos móviles robados y obtener, presuntamente, claves bancarias de las víctimas. En solo mes y medio, el cabecilla registró 784 interacciones con este servicio, lo que evidenció la magnitud de la operación.

El entramado criminal contaba con varios locutorios en Benidorm, utilizados para almacenar y distribuir los dispositivos sustraídos. Durante una inspección, los agentes interceptaron a un individuo con varios teléfonos en las manos, uno de los cuales había sido denunciado como robado.

Para evitar ser detectados en inspecciones policiales, los miembros de la red recurrían a sus propios domicilios como almacenes y centros de transformación de los dispositivos. Además, realizaban tareas de contravigilancia en las inmediaciones de los locales comerciales para detectar cualquier movimiento sospechoso de las fuerzas de seguridad.

La fase operativa de la investigación se saldó con seis registros en dos domicilios y cuatro establecimientos comerciales de Benidorm. En el operativo, los agentes detuvieron a quince personas –trece hombres y dos mujeres– con edades comprendidas entre 19 y 61 años y de nacionalidades española, pakistaní y rusa. Seis de los detenidos ya contaban con antecedentes policiales, mientras que uno de ellos se encontraba en situación irregular en España.

En la intervención se incautaron 437 teléfonos móviles de diferentes gamas, tres ordenadores portátiles, dos discos duros, 34 pendrives con información relevante, 25 pasaportes y 16 documentos de identidad de distintos países, además de 9.100 euros y 580 libras en efectivo.

Tres de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Benidorm, mientras que las diligencias continúan abiertas para identificar posibles cómplices y esclarecer nuevas conexiones de la red con otros delitos similares.